Arbitrul pensiilor a lansat spre dezbatere publică norma privind combaterea spălării banilor

27.10.2008

Arbitrul pensiilor private a lansat în dezbatere publică proiectul normei privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private, care se aplică administratorilor şi brokerilor de pensii, a anunţat, vineri, CSSPP.

Potrivit actului normativ, CSSPP trebuie să se asigura că administratorii şi brokerii de pensii respectă prevederile legale referitoare la identificarea, verificarea şi înregistrarea clienţilor şi a tranzacţiilor, raportarea tranzacţiilor suspecte şi a tranzacţiilor cu numerar, se arată în comunicatul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Arbitrul pensiilor private obligatorii mai solicită modificarea politicilor şi procedurilor emise de administratori şi brokeri de pensii private atunci când constată că nu reflectă prevederile normei menţionate.

CSSPP trebuie să informeze Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor atunci când, din datele obţinute, rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau încălcări ale dispoziţiilor legii 656/2002.

Actul normativ reglementează cadrul legal aplicabil administratorilor şi brokerilor de pensii private, respectiv legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi hotărârea guvernului 594/2008 privind aprobarea regulamentului de aplicare a prevederilor legii 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.